Сообщение
«О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 8 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 8 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 12 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. О консолидированном отчете об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.10.2023.
2. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.11.2023.
3. О нарушении контрольных показателей уровня операционного риска АО «МСП Банк».
4. Об утверждении изменений в Порядок осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
6. Об утверждении изменений в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ООО «СФО МОС МСП 6» в рамках реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП.
8. О вынесении вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на рассмотрение единственного акционера АО «МСП Банк» (в случае недостижения единогласия Наблюдательного совета АО «МСП Банк» по вопросу о согласии на ее совершение), определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, утверждении заключения о крупной сделке и предоставлении согласия на совершении сделок со связанным лицом.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “11” декабря 2023 г. М.П.